how to build your own website

Годовое собрание

29.04.2019


СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ

Публичное акционерное общество «Варяг» сообщает о том, что
23 мая 2019 года в 15:30 часов, в конференц-зале заводоуправления,
расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Русская 94а,
состоится годовое общее собрание акционеров ПАО «Варяг»,
проводимое в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен
на основании данных реестра акционеров ПАО «Варяг»
по состоянию на 28 апреля 2019 года. 


Повестка собрания

  1. Утверждение годового отчета Общества.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности,
    в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
  5. Избрание членов совета директоров Общества.
  6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  7. Утверждение аудитора Общества.
  8. Утверждение положения о Совете директоров, в новой редакции
  9. Утверждение устава ПАО «Варяг», в новой редакции.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Принять участие в общем собрании акционеров ПАО «Варяг» можно, зарегистрировавшись для участия в нем 23 мая 2019 г. с 14:30 часов в здании заводоуправления, или направив заполненные бюллетени для голосования, которые должны поступить в ПАО «Варяг» (690105, г. Владивосток, ул. Русская 94а, ПАО «Варяг», Финансовый отдел).

Регистрация акционеров и представителей акционеров осуществляется с 14:30 час. в день проведения собрания по предъявлении паспорта. Акционеры, заменившие паспорт и не внесшие соответствующие изменения в реестр акционеров, должны представить при регистрации справку о замене паспорта или иметь в паспорте штамп о замене старого паспорта на новый.

С информацией, подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Варяг», можно ознакомиться с 03 мая 2019 года в помещении отдела кадров ПАО «Варяг» по адресу: г. Владивосток, ул. Русская 94а, а также на сайте Общества в сети Интернет.

Телефон для справок: 8 (423) 232-77-20

Информация для акционеров

  1. Годовой отчёт Общества
    за 2018 год

  2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества за 2018 год,
    аудиторское заключение о ней
  3. Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества
  4. Сведения о кандидатах в совет директоров Общества, информация о наличии либо отсутствии их письменного согласия на выдвижение в избранный орган
  5. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии их письменного согласия на выдвижение в избранный орган
  6. Рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты
  7. Проект устава Общества
    в новой редакции
  8. Проект Положения о совете директоров Общества
    в новой редакции
  9. Проекты решений
    общего собрания акционеров
  10. Текст бюллетеней
    для голосования