how to build your own website

Годовое собрание

15.04.2020


СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ

Публичное акционерное общество «Варяг» (далее – ПАО «Варяг») уведомляет акционеров ПАО «Варяг» о проведении 08 мая 2020 года годового Общего собрания акционеров ПАО «Варяг» по итогам 2019 года (далее – Собрание акционеров).

Место нахождения ПАО «Варяг»: Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток.

Форма проведения Собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров).

Место проведения Собрания акционеров: город Владивосток, улица Русская, 94а, конференц-зал (6 этаж).

Время начала проведения Собрания акционеров: 14 часов 30 минут (время местное).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, -– 13 апреля 2020 года.  


Повестка дня Собрания акционеров:

  1. Утверждение годового отчета Общества.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
  5. Избрание членов Совета директоров Общества.
  6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  7. Утверждение аудитора Общества.

Акционеры ПАО «Варяг» вправе принять участие в Собрании акционеров лично или через своего представителя. Принять участие в Собрании акционеров можно, зарегистрировавшись для участия в нем в день проведения собрания, или направив заполненные бюллетени для голосования в ПАО «Варяг» по следующему почтовому адресу: 690105, Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, д. 94а. Дата окончания приема таких бюллетеней – 05 мая 2020 года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в Собрании акционеров проводится 08 мая 2020 года с 13 часов 30 минут по адресу места проведения Собрания акционеров. Для регистрации акционеру или его представителю необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен дополнительно иметь документы, подтверждающие его полномочия, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Акционеры ПАО «Варяг» могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, с 18 апреля 2020 года по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, д. 94а (в помещении отдела кадров ПАО «Варяг»). Дополнительно с указанными материалами можно ознакомиться на сайте ПАО «Варяг» в сети «Интернет» (http://varyag.ru).

Право голоса по вопросам повестки дня Собрания акционеров имеют акционеры – владельцы обыкновенных именных акций ПАО «Варяг».

Телефон для справок: 8 (423) 232-77-20



Совет директоров ПАО «Варяг»

ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ),
ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЛИЦАМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО
НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ПРИ ПОДГОТОВКЕ
К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ВАРЯГ»
08 мая 2020 год